Букетный период

Как я стала соучастницей или, попросту говоря, лохушкой

12 Июн 2007, 17:23

Дело было так.

На одном форуме для русских, живущих в Японии, я нашла объявление о работе - встречать в аэропорту иностранных студентов и сопровождать их до места жительства. Платить пообещали довольно щедро - по 200$ за студента + столько же на транспорт. Загрузку пообещали всего 5-6 студентов в месяц. Я с радостью согласилась. Все переговоры велись по е-мейлу с неким Алексом, которые работает в ISE Ontario (сайт фирмы есть в инете и википедии). Я сообщила Алексу данные своего банковского счета, чтобы японец, который, насколько я поняла, является спонсором (ну по крайней мере от него начинают идти деньги), мог перевести деньги, что он и сделал через пару дней. Странность заключалась в том, что мне перевели не только мою зп и расходы на трансфер, а еще 2500?, которые я должна была отправить студенту, чтобы он купил билет на самолет, чтобы прилететь сюда. Меня это немного удивило, но не настолько, чтоб начать подозревать подвох. В Японии, к слову сказать, очень замороченная банковская система, например, с клиентами они работают вообще только до 3. Отправить деньги действительно проблематично, еле найдешь где, и то, в большинстве таких мест надо иметь справку с места работы. Ну, в общем, удалось мне отправить эти деньги через Western Union (офис которого, кстати говоря, в Токио только один и тоже только до 3 работает).
Итак, деньги ушли ирландке Simona Frigberga в Дублин. Все счастливы, я жду информации о дате ее прилета и опять всем жалуюсь, что у меня все слишком хорошо 

На следующий день приходят деньги за второго студента, опять ирландца. Пытаюсь снять в банкомате – не выдает. Я давай объясняться с сотрудниками банка. Они меня осчастливливают известием, что тот японец, что перевел мне деньги, подозревается в их краже, соответственно я к этой афере тоже оказываюсь причастной. От шока даже слезы не потекли. Ну, думаю, вот лохушка - развели тебя в международном масштабе. Через некоторое время звонят из банка с предложением вернуть деньги. У меня два варианта. 1 – надеяться на лучшее, что это ошибка, что Алекс связался с мошенником, а сам чист аки ангел, и что они конечно же перешлют обратно деньги. 2 – паниковать от сознания, что меня все-таки развели и необходимости возврата суммы. Конечно же, второй с удовольствием вытеснил первый. Звоню Славе по скайпу и давай реветь. Он ваще разговор укладывает в ключе «да ты чо, веселуха, смотри в какой интересной ситуации оказалась, будешь потом внукам рассказывать». Я ему про 2500?, на что он меня успокаивает, что у меня есть все доказательства своей невиновности.

Вечером еще один камень с плеч долой. Еще раз позвонили из банка, я им объяснила Всю историю; они мне поверили, что я этого японца в глаза не видела и не знать не знаю, что он за черт такой. Сказали, что ко мне претензий не имеют, просто разрывают со мной договор и в будущем я не смогу воспользоваться услугами этого банка. Я опять чуть не плачу. Уже от счастья.

Единственное, чем я могла спасти себя в этой ситуации – попросить Алекса прислать мне скан документа, удостоверяющего, что она работает в ISE Ontario. Но это же приходит в голову только постфактум, или каким-нибудь опытным и умным людям. Да и как-то все слишком убедительно выглядело.

Неприятноые последствия этой поучительной истории:
Я занесена в black-list как минимум одного банка
К этим black-листам доступ есть у всех_кому_нужно, и это наверняка скажется на получении, а вернее, неполучении виз в Японию в будущем.
Вероятно, мне стоит ждать приглашения в полицию.
А еще у меня остались 400$ наигрязнейших денег, которых от меня даже банк не хочет. Что предлагаете с ними сделать?


примечание от baldahin:
меня эта история, рассказанная из первых рук сильно заинтересовала. захотелось понять, в чем же именно суть, кого и на сколько развели и причем тут Фрося. поскольку пообщаться с банком и с органами правопорядка на эту тему не представляется возможным, сели мы с г-ном feika и стали фантазировать. совершенно очевидно, что это не лохотрон (часто людей разводят по e-mail на то, чтобы они перевели СВОИ деньги куда-то с какой-то целью (заработать, помочь смертельно больному ребенку и т.д.), т.к. сама Фрося своих денег никуда не переводила, мало того еще и оказалась в плюсе на $400. Так что же это? И пришла нам в голову идея, что это довольно грамотный социальный хак, ставивший своей целью вывод наличности с ворованых в интернете кредиток (кардинг). думаю всем понятно, что взломав сайт интернет-магазина и имея у себя на руках кучу кредиток со всеми личными данными, - непросто придумать им полезное применение и тем более вывести наличные и положить себе в карман. в японии, как я понял, банковская система позволяет осуществлять перевод с одного карточного счета на другой, это можно делать прямо в банкомате (и наверняка можно делать через какую-нибудь интернет систему онлайн-банкинга), т.о. образом суть метода сводится к тому, чтобы убедить какого-то левого, не связанного в офлайне со злоумышленником человека, чтобы он получил деньги к себе на счет, снял с него наличные и переправил деньги в другое место. т.е. сидит эдакий японский кардер и постоянно обрабатывает несколько человек, чтобы они сняли переведенные им деньги и отправили их по указанному адресу. 2 дня на все вопросы/договоренности, и вуаля - $2000 c чужой кредитки у тебя в кармане, все концы обрублены, никого не найти, конечный получатель наличных через WU где-то в Ирландии (а может быть такая же жерта социального хака и деньги идут еще дальше, например обратно в Японию), и ни один японский банк из-за $2000 вероятно не будет обращаться в интерпол и продолжать это расследование. а если обрабатывать много человек одновременно, всего-то требуется, писать письма и делать пару звонков, - классный бизнес получается, во всем законам жанра от Кевина Митника и голивудских фильмов про мошенников.
во-всей этой истории больше всего поражает красота самого социального инжениринга, как красиво и со знанием дела развели нашу героиню. четко знали, с какими трудностями сталкивается иностранный студент, и что наверняка любой будет готов помогать своим собратьям, тем более за неплохие деньги. браво японские кардеры! если, конечно, эта теория верна.