В Китае запустили телешоу, в котором разоблаченные чиновники-коррупционеры раскаиваются в содеянном на камеру. Шоу - совместный проект государственного телевидения и госкомитета, расследующего коррупцию в партии. Всего в сезоне покажут истории десяти коррупционеров, некоторые из них приговорены к смертной казни.
В первом выпуске три чиновника рассказывают, как вымогали взятки с предпринимателей, злоупотребляя властью. Один из них, перед тем как расплакаться, завершает своё признание словами: "Жизнь - как прямая трансляция, здесь нет пути назад..."
Как стало известно "Ъ", в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках неё в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы. В ЦБ знают о проблеме, но пока не в силах решить её, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своём уровне.
О появлении новой схемы отмывания денежных средств "Ъ" рассказали участники банковского рынка. Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.
Что мешает России подняться еще выше в Базельском «антиотмывочном» рейтинге
В ЦБ сообщили, что знают о существовании схемы. "По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год,— уточнили в пресс-службе ЦБ.— Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы.— "Ъ") на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.".
Сама по себе схема с использованием судебных решений не нова. Именно суды были ключевым элементом так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010-2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица—гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках "молдавской" схемы из России было выведено более $20 млрд.
Как Россия и Молдавия объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов
Новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется. "Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении,— указывают в Банке России.— Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний".
При этом в ЦБ отмечают, что, как показывают проверки, по факту по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть выявить их в принципе вполне реально. Однако суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника.
Как борьбе с отмыванием уточнили правила
В Верховном суде отказались от комментариев относительно участия судов в схеме. "Если в запросе ставится вопрос о толковании нормы права, разъяснении ее применения или правовой оценке судебных актов, выработке правовой позиции по запросу, проведении анализа судебной практики и пр., это является основанием, исключающим возможность предоставления информации о деятельности судов",— сообщили в пресс-службе суда.
Судебные приставы на своем этапе также не могут остановить мошенников. ФССП не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их. В пресс-службе ФССП на запрос "Ъ" сообщили, что "вопросы, поставленные в запросе (о существовании, взаимодействии с ЦБ и другими ведомствами по данному вопросу и попытках пресечения схем со стороны службы.— "Ъ"), не находятся в компетенции Федеральной службы судебных приставов".
Следующим звеном являются банки, но и они поделать ничего не могут. Поручение о переводе средств поступает фактически не от участника схемы, а от государственного ведомства — ФССП, и банки отказать в его исполнении не имеют права. "Банки оказались заложниками ситуации, даже если признаки операции указывают на то, что она может относиться к числу операций по выводу активов за рубеж, отказать в исполнении судебного решения у нас нет оснований,— признает топ-менеджер банка из топ-10.— В таких случаях мы в рамках 115-ФЗ можем лишь уведомить о таких операциях уполномоченные органы".
Почему банкам нужно тщательно следить не только за своими клиентами, но и, по возможности, за чужими
Чтобы обеспечить противодействие схеме в рамках действующего законодательства, Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций, сообщили в ЦБ. Согласно им, в рамках реализации собственных правил внутреннего контроля банкам следует принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных. При этом банку следует проявить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента, использовать право на отказ в проведении иных его операций и в случае неоднократного отказа в течение года использовать право на расторжение договоров счета.
Другим вариантом решения проблемы может быть реформа третейских судов, реализуемая сейчас. По словам партнера юридической компании "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игоря Дубова, в ее рамках ужесточены требования к созданию третейских судов. "Теоретически такая схема может перекочевать в обычные суды,— продолжает юрист.— Однако арбитражные суды все-таки должны более содержательно подходить к решению таких вопросов и изучать, например, вопрос о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов, то есть не просто формально удовлетворять требования истца лишь на том основании, что должник готов погасить свой долг".
Минобороны требует с АО «Заслон», которое принадлежит фигуранту дела Кашина Александру Горбунову, выплаты неустоек за просрочку при выполнении контрактов по гособоронзаказу. А ФСБ и прокуратура пытаются установить, куда исчезли материалы и документы, связанные с разработкой новейшего оружия под кодовым названием «Дротик Д-Э» стоимостью 800 млн руб. «Газета.Ru» разбиралась в новом скандале вокруг совладельца оборонного предприятия, которого журналист Олег Кашин обвинял в организации нападения.
https://www.gazeta.ru/social/2017/02/10/10518611.shtml
Новое расследование фонда борьбы с коррупцией
Секретные дворцы, виноградники и яхты Дмитрия Медведева — https://dimon.navalny.com
С гордостью представляем вам самое большое на сегодняшний день расследование Фонда борьбы с коррупцией. Мы нашли и документально описали коррупционную империю премьер-министра, состоящую из сети благотворительных организаций, оформленных на его доверенных лиц.
Олигархи и государственные банки своими взятками накачивали эти благотворительные фонды, а потом деньги тратились на строительство и покупку роскошной недвижимости в России и за рубежом.
Так при ремонте легче все списать и заменить за бабло, Сочи стоил одну сумму, в десятки увеличили,не хватило, так же Крымский мост, много не хватило, здесь первичный осмотр на 40 миллиардов, вот посмотрите, к концу ремонта 200 выйдет, два можно было построить.это кремлевская стабильность и воровское правительство. Суки!
_____________________________ Я пишу, что думаю. Если же я думаю то, что нельзя говорить вслух, я молчу.
Все мы будем когда-то забанены.
2 дня назад был в городе Скопин - Рязанская область, забрали из машины знакомого с простроченной регистрацией. Зашёл я в Полицию - мне сказали иди отсюда здесь нельзя находиться. Великолепно, я вроде гражданин этой страны. В УФМС так же послали, городишко мне не понравился - всё пропитано коррупцией.
P.S Коррупция у нас везде, не надо смотреть на политиков – её на рабочих местах в регионах в разы больше и жёще конкретно для нас. Я думаю начинать надо с себя в первую очередь, это малое что мы можем реально сделать.
w0lf, а причём тут коррупция и арест незаконного мигранта? Или вы обвиняете милицию в коррупции именно из за того что они не взяли взятку и не отпустили мигранта?
_____________________________ Наверх по служебной лестнице не пробиваются - по ней всплывают
Разговаривая с женщиной, говорите дружелюбным и ласковым голосом.
Женщина как любое животное не понимая смысла речи, прекрасно чувствует интонацию.
Так при ремонте легче все списать и заменить за бабло, Сочи стоил одну сумму, в десятки увеличили,не хватило, так же Крымский мост, много не хватило, здесь первичный осмотр на 40 миллиардов, вот посмотрите, к концу ремонта 200 выйдет, два можно было построить.это кремлевская стабильность и воровское правительство. Суки!
Ну, во-первых, это не первичный осмотр на 40 ярдов потянул, а оценка ремонта по его результатам. А во-вторых, вы можете аргументировано доказать, что ремонт дешевле должен быть? Вы, как я полагаю, общепринятый эксперт-корабел и способны по фотографии в СМИ оценить стоимось ремонта судна...
_____________________________ Меня никогда не оскорбляли сатанисты за то, что я не верю в их Дьявола. Это делали только любящие христиане за то, что я не верю в их бога. (с)
Рики Джервейс
Так при ремонте легче все списать и заменить за бабло, Сочи стоил одну сумму, в десятки увеличили,не хватило, так же Крымский мост, много не хватило, здесь первичный осмотр на 40 миллиардов, вот посмотрите, к концу ремонта 200 выйдет, два можно было построить.это кремлевская стабильность и воровское правительство. Суки!
Может лучше у пендосов сразу один купить ? во первых у них и так их с десяток, во вторых я думаю по цене теже 40 млрд руб с пробегом буде стоить. а третьих - у нас уже будет 2 авианосца
Ну, во-первых, это не первичный осмотр на 40 ярдов потянул, а оценка ремонта по его результатам. А во-вторых, вы можете аргументировано доказать, что ремонт дешевле должен быть? Вы, как я полагаю, общепринятый эксперт-корабел и способны по фотографии в СМИ оценить стоимось ремонта судна...
Я не оспариваю вывод экспертов. Я про воровство. Надо внимательней читать мой комментарий. Крымский мост стоил вначале 56 миллиардов, а сейчас 227 и по моему не хватит.
_____________________________ Я пишу, что думаю. Если же я думаю то, что нельзя говорить вслух, я молчу.
Все мы будем когда-то забанены.
Ну, во-первых, это не первичный осмотр на 40 ярдов потянул, а оценка ремонта по его результатам. А во-вторых, вы можете аргументировано доказать, что ремонт дешевле должен быть? Вы, как я полагаю, общепринятый эксперт-корабел и способны по фотографии в СМИ оценить стоимось ремонта судна...
Я не оспариваю вывод экспертов. Я про воровство. Надо внимательней читать мой комментарий. Крымский мост стоил вначале 56 миллиардов, а сейчас 227 и по моему не хватит.
Но вы же еще предсказали грядущие расходы. Свой прогноз надо обосновать, не так ли?
_____________________________ Меня никогда не оскорбляли сатанисты за то, что я не верю в их Дьявола. Это делали только любящие христиане за то, что я не верю в их бога. (с)
Рики Джервейс
Президент РФ Владимир Путин высказался о призывах к борьбе с коррупцией в России: в ходе заседания Совета законодателей он допустил, что разговоры об этом могут привести к революции.
Путин предложил не рекламировать борьбу с коррупцией, опасаясь революции
По словам Путина, которые цитирует РИА "Новости", «нужно различать тех, кто действительно хочет это делать (противостоять коррупции – ред.) и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается это использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе, для саморекламы».
Президент отметил, что «это мы проходили, это мы видели и на примере так называемой «арабской весны», во что это превратилось - мы знаем хорошо. Это мы видим на примере той же Украины».
Тем не менее, отметил прездент, «борьба с коррупцией у нас одно из ключевых направлений укрепления государственности. Это проблема, с которой сталкивается не только наша страна, многие страны мира. <…> И мы будем продолжать это последовательно делать». В частности, Путин пообещал продолжать принимать направленные на борьбу с коррупцией нормативные акты.
короче, все кто не борется с коррупцией методом (неким не названным) , как завещал "САМ" и партия власти, тот автоматически приравнивается к оппозиции этой системы , которая столь ревностно желает укреплять государство. Т.е их методы борьбы с корруцпией становятся противозаконны и преследуют только личные меркантильные интересы вообще далеко идущая мысль, с перспективами
короче, все кто не борется с коррупцией методом (неким не названным) , как завещал "САМ" и партия власти, тот автоматически приравнивается к оппозиции этой системы , которая столь ревностно желает укреплять государство. Т.е их методы борьбы с корруцпией становятся противозаконны и преследуют только личные меркантильные интересы вообще далеко идущая мысль, с перспективами
Он имеет в виду что только власть может бороться с коррупцией во власти. Что само по себе смешно. Власть никогда сама по себе с коррупцией бороться не будет, если её не будет пинать гражданское общество. И чем сильнее и "государственнее" власть, тем ленивее она будет это делать и тем сильнее будет защищать от людей свой статус кво.
_____________________________ Чужие fingers your ass ласкают, чужие fingers fisting your ass.
вообще далеко идущая мысль, с перспективами 
